公司治理
本公司建立公司治理制度，除應遵守相關法令及章程之規定外，於維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、維護利害關係人利益及落實企業社會責任上，致力於建置有效的公司治理架構<
公司治理架構
董事會
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 銘異科技股份有限公司 代表人：謝錦興 |
新加坡南洋大學商學院 新加坡百工電器公司高級採購副理 MINISCRIBE CO., LTD.資材部高級經理 LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.資材部高級經理 WESTERN DIGITAL (S)PTE. LTD.資材部高級協理 CORNER CO. LTD.遠東區副總裁 MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.資材與生產企劃副總裁 |
銘異科技(股)公司董事長、執行長 Min Aik Technology USA Inc.董事 Min Aik International Development Pte. Ltd.董事 Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd.董事 君洋科技(股)公司董事代表人、董事長 綠發(股)公司董事代表人、董事長 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 MATC Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事 MAP Technology Holdings Pte. Ltd.董事 MAP Plastics Pte. Ltd.(Singapore)董事 M&J Technologies Co., Ltd.董事 精曜(上海)能源科技有限公司董事 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事 |
| 董事 | 銘異科技股份有限公司 代表人：楊宏仁 |
輔仁大學科技管理所 斯其大科技(股)公司董事代表人 |
銘異科技(股)公司營運長 Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd.董事 Min Aik Technology (Thailand) Co., Ltd.董事 MU-Technology Pte. Ltd.董事 MU Technology Sdn. Bhd.董事 綠發(股)公司董事代表人 銘裕科技(蘇州)有限公司監察人 |
| 董事 | 銘異科技股份有限公司 代表人：孫德文 |
臺灣大學會計系 資誠會計師事務所稅務部資深專員 富元精密(股)公司會計部經理 |
銘異科技(股)公司財務管理處深資協理 綠發(股)公司董事代表人 君洋科技(股)公司董事代表人 銘研(蘇州)自動化設備有限公司董事 華新儀錶(股)公司董事代表人 |
| 董事 | Beacon Investments Limited 代表人：郭耀文 |
美國芝加哥大學企管碩士 利華資本管理有限公司董事總經理 花旗銀行副總裁 |
鉅陞國際開發(股)公司獨立董事 |
| 獨立 董事 |
孫初偉 | 淡江大學會計學系學士 淡江大學會計學系專任助教 廣信益群會計師事務所查帳人員 勤業眾信會計師事務所審計部門副領組 |
百騏會計師事務所負責人 臺北市會計師公會公益公關委員會委員 創為精密材料(股)公司獨立董事 |
| 獨立 董事 |
鍾凱勳 | 台北大學法學研究所碩士 安成法律事務所合夥律師 東吳大學法商學院講師 安永法律事務所/會計師事務所律師 台灣國際專利法律事務所律師 經濟部貿易調查委員會法務室人員 植根法律事務所律師 |
安成法律事務所資深顧問律師 |
| 獨立 董事 |
陳仲羲 | 國立清華大學材料科學工程系學士 美國南加州大學材料科學博士 美國洛克威爾公司科學中心研究員 漢威光電(股)公司共同創辦人及總經理 鈺創科技(股)公司副總經理暨發言人 美商益芯科技(股)公司副總經理、總經理 |
益芯科技(股)公司董事長兼執行長 圓璟科技(股)公司董事長 中顥電子(股)公司董事 華上生醫(股)公司獨立董事 |
功能性委員會
| 職稱 | 薪資報酬委員會 | 審計委員會 |
|---|---|---|
| 獨立董事 孫初偉 | 委員 | 召集人 |
| 獨立董事 鍾凱勳 | 召集人 | 委員 |
| 獨立董事 陳仲羲 | 委員 | 委員 |
內部稽核部
| 稽核主管姓名/職稱 | 主要經（學）歷 |
|---|---|
| 張雅雯 經理 | 中國科技大學會計系 本公司會計部課長 |
※依本公司『公司治理守則』之規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬應由稽核主管簽報董事長核定。
公司治理主管
| 公司治理主管姓名/職稱 | 主要經（學）歷 |
|---|---|
| 蕭佳伶 協理 | 龍華科技大學/企業管理系 本公司財務管理處 協理 |
設置及運作情形：
一、設置情形：為強化公司治理與提升董事會效能，爰參酌「上市上櫃公司治理實務守則」第3條之1與「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」相關規定，並經民國108年1月17日第8屆第16次董事會決議，設置公司治理主管，其應符合公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達3年以上資格。
二、職權範圍：包括但不限於下列事項：
A、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
B、製作董事會及股東會議事錄。
C、協助董事就任及持續進修。
D、提供董事執行業務所需之資料。
E、協助董事遵循法令。
F、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
G、辦理董事異動相關事宜。
H、其他依公司章程或契約所訂定之事項。
三、當年度業務執行情形：將依照法令及相關規定辦理或督導上述業務之執行。
A、依法辦理股東會日期事前登記及各項公告，並於法定期限內製作開會通知、議事手冊等相關事務。
B、協助董事會及各委員會議事程序及決議之法遵事宜，以確保各項會議是否符合相關法令及公司治理規範：
a. 擬定各次董事會議程，於七日前通知各董事並提供會議所需資料，且於會後二十日內完成議事錄之製作及分發。
b. 提醒各董事於執行業務或各項會議作成決議時，應遵守之法規及需利益迴避之事項。
c. 發布董事會重要決議之重大訊息，並確保公告內容之適法性及正確性，以保障投資人權益。
C、 針對公司經營領域及所屬產業特性與各董事學、經歷背景，擬定年度進修計畫並協助安排課程。
D、 安排稽核主管、會計主管、簽證會計師及相關部門主管與董事進行溝通及交流，以協助董事執行職務。
四、當年度進修情形： 民國112年度進修共計12小時
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
| 112.05.26 | 行政院環境保護署 | 綠色化學 共創永續 | 3 |
| 112.07.14 | 台灣證券交易所 | 2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
| 112.11.15 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
資安政策
資通安全管理：
１. 風險管理架構：
３. 具體管理方案：
（1）建立管理與全面紀錄各項資訊活動：移動儲存管理、文檔操作管理、授權連接管理、設備使用管理、資產記錄管理。
（2）本公司目前尚未投保資安險，為落實風險管理，在完成投保之前，具體的因應預防措施以規劃三道防護架構：
Ａ. 備份資料進行加密機制。
Ｂ.資料儲存設備實際建置三層架構。
Ｃ.三地異地存放。
４. 投入資通安全管理之資源：為加強資訊安全，除必要之軟、硬體成本外，本公司亦持續投入人力以及相關資源執行下列措施：
